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Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.

As ordens do prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

No documento, eles citam indícios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

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Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

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1.172.505 Super Mario voltou do uma maneira bem diferente. Desta vez você nãeste vai pular em cima de inimigos e entrar pelos canos, contudo sim pegar uma moto e realizar muitas manobras, chegando até o fim dos permanecequedagios de modo a vencer.

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A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período por tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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Este magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

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